Контрагентурные штучки. Пригодится всем!

Встреча с недобросовестным контрагентом сегодня, к сожалению, обыденная реальность. Полностью обезопасить себя от негативных результатов – невозможно, однако, сократить их вполне реально.

Чтобы избежать различных неприятностей, нужно тщательно проверять контрагента. Если в итоге контрагент все равно окажется недобросовестным, все проверочные меры могут послужить доказательствами в суде. Они будут подтверждением того, что была проявлена должная осмотрительность. Какие меры следует принять:

1. Проверка с помощью сайта Федеральной Налоговой Службы https://egrul.nalog.ru/


Данный сайт обладает богатой проверочной базой

- Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации, в том числе для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ https://service.nalog.ru/uwsfind.do

- Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/

- Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юр.лиц из ЕГРЮЛ http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/

- Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц https://service.nalog.ru/disqualified.do

- Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица https://service.nalog.ru/disfind.do

- Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами https://service.nalog.ru/addrfind.do

- Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке https://service.nalog.ru/svl.do

- Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует https://service.nalog.ru/baddr.do

- Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года https://service.nalog.ru/zd.do

- Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц https://service.nalog.ru/mru.do

2. Ознакомится с судебными актами в отношении юридического лица

На сайте Арбитражного суда в поисковом запросе по картотеке дел http://kad.arbitr.ru/

можно ввести наименование юридического лица, ИНН или ОГРП и ознакомиться со всеми судебными актами, которые ведутся по данному юридическому лицу. Стоит просмотреть все виды судебных дел: гражданские, административные и дела по банкротству. На основе эти данных покупатель может понять, если у застройщика серьезные долги, проблемы с контрагентами, особенно касательно оплаты услуг, и встречные заявления о банкротстве. При ознакомлении с делами имеет смысл обратить внимание на суммы долгов – если они весьма значительные и у компании есть проблемы с взаиморасчетами с подрядчиками, вероятно, застройщик испытывает финансовые трудности.
Исполнительное производство

На сайте Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru/iss/ip/ есть соответствующий поиск. Он применим не только к организациям, но и к индивидуальным предпринимателям.

Удачи в проверке.
http://b-kolesnikov.livejournal.com/15063.html